Иностранные эксперты заинтересовались фигурой Николая Доша. Они хотят выяснить, есть ли у этого сотрудника связь с риск-менеджером украинского банка «Конкорд» Анной Огородней, пишут корреспонденты информационного издания lenta.ru.
По словам гендиректора First Chaordic Order Inc Яниса Куды, появившиеся в Telegram-каналах публикации указывают на то, что у Николая с Анной неформальные связи. Руководитель организации не исключил, что именно поэтому «Конкорд» и обслуживает нелегальные российские онлайн-казино.
Куда предупредил о том, что игнорирование правил Masterсard несет в себе угрозу и без того довольно непростым отношениям украинского государства с Россией.
«Поскольку именно этот сотрудник, по сообщениям телеграм-каналов, имел непосредственное отношение к возможным преференциям „РФИ банку“, чья лицензия была в итоге отозвана, мы считаем необходимым привлечь внимание к этой проблеме MasterCard Global», — пояснил генеральный директор организации.
Незаконно принимающие платежи из России онлайн-казино сегодня беспрерывно и системно обслуживает «Конкорд». Последнее платежное средство сейчас по-прежнему карта Masterсard.
Глава британской благотворительной организации напомнил, что Центробанк России уже ведет борьбу с незаконными финансовыми операциями.
Янис Куда убежден, что самая вероятная причина поддержки «РФИ банка» российским офисом Masterсard — это влияние Николая Доша.
Представители First Chaordic Order Inc считают, что речь идет о рисках не только для акционеров Masterсard, но и для взаимоотношений Москвы и Киева. Именно поэтому была инициирована внутренняя проверка, подытожил официальный представитель благотворительной организации.
Ранее появилась информация о том, что украинскому банку «Конкорд» угрожают санкционные меры со стороны платежных систем. Платежи по картам Visa больше не сможет принимать ни одно нелегальное онлайн-казино из тех, которые осуществляли ранее процессинг на площадке «Конкорда».
Свежие комментарии